Re: Ricerca debitore

*Macchia*, in data 02/07/2008 11.44, ha scritto:
>>
> http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1439
>
E anche questo:
http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/edit_acc_banc.htm

*Razionalizzazione degli accertamenti bancari*

La collaborazione tra la magistratura e il sistema bancario italiano,
nella repressione dei reati commessi dalla criminalità comune e da
quella organizzata avvalendosi degli strumenti finanziari, è divenuta
negli ultimi anni sempre più intensa.

Per rendere più agevole e proficua tale collaborazione, il Ministero
della giustizia è da tempo impegnato in un tavolo di lavoro di cui fanno
parte l'Associazione Bancaria Italiana, il Consiglio Superiore della
Magistratura, l'Associazione Nazionale Magistrati, la Direzione
Nazionale Antimafia, la Direzione Investigativa Antimafia, il Comando
Generale dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza,
Banca Intesa, Banca di Roma, Banca Monte dei Paschi di Siena, S. Paolo
Imi, Unicredito.

L'attività del tavolo di lavoro è sfociata in numerose iniziative,
alcune delle quali hanno trovato spazio anche su questo sito.

Ci si riferisce alle circolari e alle note della Direzione generale
della giustizia penale sul tema della "Razionalizzazione degli
accertamenti bancari" del 22 dicembre 2000, 7 aprile 2003, 26 maggio
2003, in cui sono stati riportati gli esiti e il documento programmatico
del tavolo di lavoro ed è stato diffuso un modello standardizzato per la
richiesta di accertamenti bancari, elaborato nell'ambito del tavolo e
finalizzato a rendere più agevole e rapida la collaborazione tra gli
organi inquirenti e le banche.

Successivamente, l'ABI ha messo in opera anche un archivio informatico
(ARPA -- Archivio riferimenti per accertamenti bancari), nel quale è
possibile rintracciare, per ciascun istituto di credito, il punto di
contatto, nazionale o locale, al quale gli uffici giudiziari possono
rivolgersi per informazioni e chiarimenti circa l'espletamento degli
accertamenti bancari.

Per accedere all'ARPA, è necessario conoscere una password e un numero
identificativo, che l'ABI mette a disposizione di ciascun ufficio
giudiziario, secondo modalità naturalmente riservate.

Il Ministero ha quindi curato che ogni ufficio giudiziario di procura
nominasse un magistrato referente, al quale gli istituti di credito
possano rivolgersi, per informazioni di carattere generale sul
funzionamento dell'archivio e l'utilizzo del modulo standardizzato,
salve le competenze specifiche di ciascun magistrato in relazione alle
singole indagini.

L'attività che il Ministero ha svolto sino ad oggi in collaborazione con
l'ABI e, in particolare, il legame instauratosi a seguito
dell'istituzione dell'archivio ARPA è poi destinata ad acquistare un
peso ancor maggiore nel prossimo futuro, allorché troverà completa
attuazione il sistema della "Anagrafe dei rapporti di conto e di
deposito", prevista dall'art. 20, comma 4, della L. 30 dicembre 1991,
n.413 e istituita con decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 2000, n. 269.

Com'è noto, l'art. 37, comma 4, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con
modif., dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto che anche gli uffici
giudiziari, secondo modalità da definire, possano accedere all'anagrafe
tributaria per conoscere la situazione dei rapporti bancari ai fini
dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e
all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale.

Non appena saranno definite le modalità di accesso, l'esperienza
maturata nell'ambito del tavolo di lavoro potrà essere utilmente
sfruttata sia per razionalizzare la ricerca presso gli istituti di
credito, sia per la trasmissione dei documenti bancari reperiti a
seguito dell'interrogazione dell'anagrafe.

--
                        Macchia
        ~ http://macchia.altervista.org/ ~
    ~ Arrivossi colà e sguainolli la mia spada ~